Legkésőbb június 26-ig teljes körű ügyfél-átvilágítással kell rendelkezniük a magyarországi hitelintézeteknek, így eddig az időpontig meg kell jelenni az ügyfeleknek a bankjuknál. Ezt a 2017 júniusában hatályba lépett pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás elleni törvény írja elő. Az adategyeztetés hiányában június 27-től az adott bankok, takarékszövetkezetek vagy egyéb pénzügyi intézmények nem teljesíthetik az érintett fogyasztók vagy vállalati ügyfelek megbízásait.
